“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền” hơn 4.000 tỷ VND cho tội phạm quốc tế.”
Rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 nghi can rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn bán ma túy. Nhiều nước như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ luật chống rửa …