Rửa tiền – Lamnghethuat.com

Lộ chiêu thức của 300 công ty ma và cửa hàng vàng rửa tiền cho tội phạm quốc tế

Linh — Sat, 04 Oct 2025 06:39:25 +0000

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền quy mô lớn, liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Những cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức đã được xác định là có liên quan đến đường dây này.

Qua quá trình điều tra, hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng đã được xác định tham gia vào hoạt động rửa tiền, với số tiền giao dịch lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này hoạt động không hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra các thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Với những thông tin và bằng chứng thu thập được, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều người liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra cho thấy, các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn phức tạp để che giấu nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp. Chúng đã thực hiện các giao dịch qua nhiều 계좌 và sử dụng các phương thức chuyển tiền phức tạp để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự vào cuộc quyết liệt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đường dây rửa tiền này đã bị phát hiện và các đối tượng liên quan đã phải đối mặt với pháp luật. Việc này không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động tội phạm mà còn góp phần bảo vệ hệ thống tài chính của đất nước.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra. Đồng thời, cảnh báo các đối tượng có ý đồ thực hiện các hoạt động tội phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Băng phụ nữ giúp tội phạm quốc tế rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng

Linh — Fri, 03 Oct 2025 03:24:55 +0000

Một đường dây tội phạm quốc tế chuyên thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Hoạt động của nhóm tội phạm này được hỗ trợ bởi một nhóm ‘nữ quái’ chuyên giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn, biến tiền bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã được triệt phá sau khi 21 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Đây là kết quả của một quá trình điều tra phức tạp và chuyên sâu của cảnh sát. Qua đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện ra hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Thông thường, các công ty ma này được sử dụng để ngụy trang nguồn gốc của tiền bạc, giúp các kẻ xấu che giấu hành vi rửa tiền của mình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ và các biện pháp điều tra hiện đại, cảnh sát đã có thể phát hiện ra hoạt động của các công ty này.

Được biết, đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá đường dây rửa tiền này đã giúp ngăn chặn hàng ngàn tỷ đồng tiền bất hợp pháp được luân chuyển và sử dụng trong nền kinh tế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo rằng, rửa tiền là một hành vi nguy hiểm và bất hợp pháp, gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội. Do đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền và triệt phá các đường dây tội phạm liên quan.

Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các chi tiết và đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết về vụ án sẽ được cơ quan chức năng cung cấp sau khi có kết quả điều tra chính thức.

Vì sao nhiều nước cấm ATM Bitcoin?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 04:25:51 +0000

Trên toàn cầu, việc quản lý và kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với các quốc gia do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với các máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, tham gia vào hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore trong việc siết chặt quản lý.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin chỉ với các bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, đã chỉ ra rằng những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về một số trường hợp điển hình, bao gồm một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá và một trường hợp khác liên quan đến việc tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để tăng cường kiểm soát tài sản kỹ thuật số.

Một số quốc gia khác, như Úc, lại có cách tiếp cận khác biệt. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Vào tháng 6 vừa qua, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn nhằm yêu cầu các nhà điều hành ATM tiền điện tử tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trung Quốc là một quốc gia đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động của ATM tiền điện tử, với mục đích bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia).

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần quan trọng trong cuộc cải cách tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa việc khuyến khích sự phát triển của công nghệ và đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà lập pháp trên toàn thế giới.