TAND tỉnh Đồng Nai hiện đang tiến hành xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc, do Nguyễn Hữu Tường (34 tuổi) đứng đầu. Cùng với Tường, 87 bị cáo khác, bao gồm giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm ‘chim mồi’ được thuê, đã bị cáo buộc lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 255 tỷ đồng.

Trong quá trình xét hỏi, nhiều bị hại đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng trước việc bị lừa đảo. Bà Thu, một người kinh doanh bất động sản tại TP HCM, chia sẻ rằng bà đã bị lừa khi mua nhà và đất không có thật tại Đồng Nai, dẫn đến mất một khoản tiền lớn. Bà Thu cũng bày tỏ sự bất bình và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xử lý nghiêm các bị cáo.

Theo cáo trạng, ‘chim mồi’ đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo. Khi nhân viên công ty dụ được khách, họ sẽ đưa khách lên xe đến các khu đất không có dự án thực sự ở Đồng Nai. Tại đây, chỉ trong khoảng 30 phút, nhân viên phối hợp với ‘chim mồi’ để tạo hiện trường chốt cọc. Nếu khách đồng ý, họ sẽ được đưa về lại công ty để tiếp tục ‘diễn’. Tại công ty, nhân viên bố trí khách gặp một ‘chim mồi’ khác – người giả làm khách hàng mua lại suất cọc.

‘Chim mồi’ luôn mang theo túi tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng, đặt lên bàn, rồi ra điều kiện: muốn bán lại suất cọc phải có hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển nhượng với Lộc Phúc. Bị cáo Dương Thúy Hằng, một trong số 14 ‘chim mồi’, khai được trả từ 500.000 đến 5 triệu đồng mỗi phi vụ.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đã đặt câu hỏi cho bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, tại phiên tòa. Năm 2020, Tường lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới Bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, trụ sở tại TP HCM, tất cả do Tường bỏ vốn và điều hành.

Dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Lộc Phúc và Green Link Real đã tung tin gian dối, tự in sơ đồ các dự án không có thật tại xã An Phước (Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ). Các hành động này đã gây ra sự hiểu lầm và tin tưởng từ phía khách hàng, dẫn đến việc họ bị lừa đảo và mất một khoản tiền lớn.

Trước những hành vi lừa đảo này, HĐXX đang tích cực xét xử và làm rõ các hành vi của các bị cáo. Việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan sẽ giúp đảm bảo công bằng và mang lại sự an tâm cho xã hội.

Được biết, các chi tiết của vụ án đang được HĐXX xem xét và làm rõ.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang (sinh năm 1989) với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Chu Thị Thu Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và vàng Bắc Á từ năm 2014 đến 2022. Do làm ăn thua lỗ, Giang cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra các thông tin gian dối.

Giang thông tin với các nạn nhân rằng công ty có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do công ty phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc. Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 04/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 bị hại hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Khổng Thị H. (sinh năm 1987) mất hơn 6 tỷ đồng. Chị H. và Giang là bạn học cùng cấp 3. Cuối năm 2018, Giang đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8%/tháng/khoản góp vốn, nên rủ chị H. đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra, Giang còn đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Giang đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ chị H. góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng. Chị H. đồng ý đưa tiền cho Giang để đầu tư. Hai bên lập nhóm chát trên Facebook và nhóm chát trên ứng dụng Zalo có tên là ‘Green blue’ để trao đổi thông tin góp vốn đầu tư.

Để tạo lòng tin, Giang chuyển trả chị H. tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết. Chị H. tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 người nữa đưa tiền để đầu tư là hơn 24,4 tỷ đồng. Bản thân chị Huyền bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Tổng cộng chị này chuyển cho Giang là hơn 100,7 tỷ đồng. Giang chuyển trả hơn 94,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1962) là hàng xóm với Giang, cũng bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Giang giới thiệu với ông này là Công ty Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư và trả lãi hàng tháng. Công ty đang huy động vốn với lãi suất 12%/năm.

Do tin tưởng nên ông C. đồng ý gửi 800 triệu đồng và đề nghị được đến trụ sở Công ty để nộp tiền. Tuy nhiên, Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang tận nhà để nhận tiền.

Giang lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân khách hàng vào phôi sổ, giả mạo chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu công ty vào sổ.

Sau đó, Giang nhận của ông này 2,28 tỷ đồng và không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phương thức của các đối tượng trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến góp vốn đầu tư tài chính gần đây là đưa ra các thông tin gian dối, đẩy lãi suất cao để khách hàng chú ý và tìm nhiều lý do để khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình.

Điều này gây ra những hệ lụy cho nhiều người dân, đặc biệt là những người ít có kiến thức về tài chính và đầu tư.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên án 18 năm tù đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trước những hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án này đã phần nào làm rõ và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân và đảm bảo trật tự pháp luật trong xã hội.